1.注册海外公司，通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户，然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码，以假乱真。

2.注册澳大利亚或者新西兰公司，然后花钱购买澳洲或者新西兰的监管，然后专门开发中国市场。

3.注册海外公司，经营黑平台，然后本身做本身的总代理商，这其中的代表包括玺汇国际和嘉实外汇等等。

4.在美国NFA或者英国FSA有注册，但是没有经营外汇保证金营业的天资的国外黑公司，行使国内投资者不懂规则，不会英语来行骗。

5.冒牌着名外汇公司，做山寨版着名外汇公司等等。

目前中国的骗子交易商们基本上都在下面几个城市扎堆：北京、上海、广州、深圳、大连、成都，重要就是这六个城市骗子交易商成堆成片。

那么这些骗子们有一个基本共通的地方，他们所使用的MT4软件绝大多数都是盗版软件，他们的汇款银行账户基本都是香港账户，他们的官网的域名注册时间基本都是最近两年之内。只要广大外汇投资者把握这三个关键点，基本可以排除绝大多数的黑交易商。